El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que contar con una unidad de inteligencia financiera sólida y un sistema antilavado es indispensable para la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica de las inversiones y la credibilidad de la República Dominicana ante la comunidad financiera internacional.
Durante su participación en el IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, en su condición de presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), el ministro destacó la importancia de traducir la coordinación nacional en resultados concretos y verificables de políticas públicas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Asimismo, el funcionario resaltó la transformación experimentada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que ha evolucionado hacia un modelo de trabajo basado en estándares internacionales de calidad, con certificaciones que la posicionan como pionera entre las unidades de inteligencia financiera de la región.
Díaz explicó que, desde la Presidencia del CONCLAFIT, se ha respaldado la aprobación del Plan Estratégico Bianual 2026-2027, la conclusión de la Evaluación Nacional de Riesgos y la adopción de la Estrategia Nacional derivada de ese ejercicio, instrumentos que fortalecen la coordinación de las instituciones que integran el sistema nacional de prevención.
